İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul’da bazı paylarda ve yatırım fonlarında manipülatif işlem yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.
Daha önceki operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) de ilgili fonların tasfiyesine karar verdi.
Tasfiye süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı.
Önceki günlerde Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.
YURT DIŞINA PARA VE KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİ İNCELENİYOR
Ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alındı.
Tutuklananlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.
Savcılık, MASAK’a müzekkere göndererek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024’ten bu yana yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap giriş-çıkışlarının incelenmesini istedi.
MİLYONLARCA EURO VE DOLAR TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ
İlk tespitlerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.
MASAK raporlarında aynı dönemde milyarlık TL karşılığı transferler de yer aldı.
15 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında bir gelişme daha yaşandı. 15 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında büyük ölçekli şirketlerin yönetim kademesinden isimlerin de yer aldığı öne sürüldü.
“10 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”
Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.
Bakan Gürlek şu sözleri kullandı:
“Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
“YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN MAL VARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULMUŞTUR”
Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur.
“SÖZ KONUSU MAL VARLIKLARININ KAÇIRILMAMASI İÇİN MÜZEKKERELER YAZILDI”
Bu kapsamda; soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.
“SORUMLULUĞU OLAN HERKESE HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK”
Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.
Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır.”
